EN

Licențiere pentru servicii financiare

Licențiere pentru servicii financiare

Partenerul dvs. global din 106 ȚĂRI

  • Licența Cryptocurrency
  • Licență bancară
  • Lansare ICO
  • Licență Forex
  • Licența de jocuri de noroc

Cere un citat Trebuie să știu

Îndrumare

Îndrumă-ți cu privire la licențele și permisele de care are nevoie afacerea ta. Ghid cu instrucțiuni de depunere a formularelor de cerere de licență / permis, cu cerința documentelor justificative.

Depunerea

Ghid cu instrucțiuni de depunere a formularelor de cerere de licență / permis cu documente justificative și depune taxe guvernamentale și accelerează procesul de eliberare a licențelor de afaceri.

Conformitate

Echipa noastră de experți în licență vă îndrumă asupra livrărilor și reînnoirilor de conformitate, astfel încât să vă puteți concentra asupra activității dvs.

Tot ce trebuie să știi

Dealeri de investiții străine, licență de gestionare a activelor, fond mutual comun, licență de bancă de investiții, licență Sandbox, schemă de investiții colective și licență de fond, transfer de bani și procesare a plăților, licență de operator bazat pe servicii (SBO), furnizor de servicii de plată, schemă de investiții colective (CSI) ) & Licență de fond, Licență de servicii intermediare de plată, Înregistrarea administratorului de fond și a administratorului pentru fondul mutual, E-Money & Instituții de plată, etc ...

  • Jurisdicții UE și offshore
  • Soluții personalizate
  • Taxe competitive

Milioane de producători prin parteneriatele noastre internaționale și Asociația cu profesii de licențiere oferă sprijin pentru acordarea licențelor în țările menționate mai jos

STARTING BUSINESS oferă în prezent soluții de licențiere în următoarele țări:

  • belize
  • Insulele Virgine Britanice
  • Insulele Cayman
  • Cipru
  • Gibraltar
  • Hong Kong
  • Hong Kong
  • Irlanda
  • Labuan
  • Letonia
  • Malta
  • mauritius
  • Panama
  • Singapore
  • Regatul Unit
  • vanuatu

Gestionăm un portofoliu foarte mare de clienți internaționali care operează în aproape toate jurisdicțiile cu afaceri repetate de la aceștia, cu susținerea relațiilor noastre de lungă durată cu clienții noștri de atâția ani datorită excelenței în serviciu, empatie și prețurilor competitive.

Documentele pentru cererea de licență diferă de la jurisdicție și tipul de licență solicitat. Dar documentele de bază necesare pentru licența de afaceri sunt menționate mai jos:
1. Formulare de cerere completate și semnate corespunzător
2. Set complet de documente corporative. De exemplu: certificatul de constituire, actul constitutiv și statutul, registrele directorilor, acționarii și ofițerii sau documente echivalente. În cazul în care compania solicitantă are mai mult de 12 luni, în puține jurisdicții și / sau se bazează pe tipul de licență și licența de afaceri veche de 6 luni, certificatul de funcționare.
3. Dovada plății pentru capitalul minim legal
4. Ghidul de operare al companiei dvs. și politicile și procedurile interne, inclusiv aranjamentele de guvernanță corporativă, gestionarea riscurilor și politicile și procedurile anti-spălare de bani etc.
5. Plan de afaceri împreună cu proiecții financiare de 3 până la 5 ani.

NOTĂ IMPORTANTĂ VĂ RUGĂM
Vă rugăm să furnizați următoarele documente pentru toți administratorii, proprietarii beneficiari, acționarii, semnatarii autorizați:

Set de documente de societate legalizate constând din:

  • Copie notarială a pașaportului lor valabil.
  • Pașaportul trebuie să fie semnat, iar semnătura trebuie să corespundă semnăturii din formularul de cerere.
  • Fotografia trebuie să fie clară și de bună calitate
  • Copie originală sau certificată a facturii de utilitate / extras bancar (pentru verificarea adreselor rezidențiale, datată nu mai mult de 3 luni). factura de utilități de uz casnic (de exemplu, electricitate, apă, gaz sau telefon fix, dar nu o factură de telefonie mobilă, în cea mai mare parte a jurisdicției), alternativ, puteți furniza, de asemenea, extrasul bancar, extrasul cardului de credit sau scrisoarea de referință bancară (datată nu mai mult de 3 luni) ca dovadă a adresei.
  • Copie originală sau certificată a scrisorii de referință a bancherului (datat cel mult 3 luni) Aproape toate băncile din întreaga lume emit „Scrisoare de referință”. Puteți pur și simplu solicita scrisoare de referință de la banca dvs., unde dețineți un cont. Scrisoarea de referință ar trebui să indice confirmarea perioadei de relație, minim 2 ani, numărul contului, de preferință soldul la acea dată și mențiunea „operațiunea contului este satisfăcătoare”.
  • Original sau copie certificată Scrisoare profesională de referință, trebuie să fie emis de o companie profesionistă, de exemplu, o firmă de audit, CPA, o firmă de avocatură etc., indicând confirmarea perioadei de relație, minim 2 ani și menționând că „afacerile sunt satisfăcătoare”.
  • Procura (dacă este cazul)
  • Rezumat personal
  • Certificatul de eliberare a poliției

NOTĂ IMPORTANTĂ VĂ RUGĂM

  • Incase, documentele furnizate care nu sunt în limba engleză, în acest caz, sunt necesare traduceri certificate, invers, pentru câteva justiții.
  • Autoritatea emitentă de licențe de afaceri poate solicita, în orice moment, depunerea de documente sau informații suplimentare, dacă poate considera necesar.
  • Directorii companiei solicitante trebuie să fie numai persoane fizice.
  • Compania noastră este în totalitate împotriva spălării banilor, a comerțului cu droguri, a terorismului și a traficului de persoane, prin urmare, NU ASISTEMEM ACEȚI CLIENTI.

mauritius

Tipul licenței

1. Dealeri de investiții străine 
1.1. Segmentul derivatelor de mărfuri: opțiune binară, viitor
1. Dealeri de investiții străine
1.2. Segmentul instrumentelor derivate valutare: licență Forex, valori mobiliare / licențe de tranzacționare pe acțiuni
2. Schema de investiții colective (CIS) și licența fondului
2.1. Schema de investiții colective (CI S): Fond unic
2. Schema de investiții colective (CIS) și licența fondului
2.2. Fond închis
3. Licența Băncii de Investiții
4. Licența de servicii intermediare de plată
5. Licența pentru cutii de nisip (licență de tranzacționare valutară virtuală)
6. Licență de gestionare a activelor

 belize

Tipul licenței

1. Transmiterea banilor și procesarea plăților
2. Fond mutual mutual public
3. Înregistrarea administratorului fondului și a administratorului fondului mutual

Hong Kong

Tipul licenței

1. Licență de operator bazat pe servicii (SBO)
2. Ghid de autorizare a operatorilor de servicii banesti

 Singapore

Tipul licenței

1. Licență de operator bazat pe servicii (SBO)
2. Licența facilității de stocare a valorii din Singapore (SVF)
3. Licența agenției de turism

 vanuatu

Tipul licenței

1. Titluri / valori mobiliare, licență Forexv

 Seychelles

Tipul licenței

1. Licență de tranzacționare Forex
2. Furnizor de servicii de plată

  Cipru

Tipul licenței

1. Instituții de plată și bani electronici

Ghidarea profesională Suport

Solicitați consultare gratuită


5.0

Evaluare

Bazat pe 2018 recenzii